Stabsstelle Financial Intelligence Unit
Die Stabsstelle Financial Intelligence Unit (FIU) ist die zentrale Behörde zur Beschaffung und Analyse von Informationen, die zur Erkennung von Geldwäscherei, Vortaten der Geldwäscherei, organisierter Kriminalität und Terrorismusfinanzierung notwendig sind. Zudem nimmt die Stabsstelle FIU verschiedene Vollzugsaufgaben wie beispielsweise die Entgegennahme von Meldungen im Zusammenhang mit beschlossenen internationalen Sanktionen wahr.
Im Vordergrund der täglichen Arbeit steht die Entgegennahme, Auswertung und Analyse der Mitteilungen, welche die Finanzintermediäre erstatten. Dies geschieht bei Verdacht auf: Geldwäscherei, eine Vortat der Geldwäscherei, organisierte Kriminalität oder Terrorismusfinanzierung. Wenn sich der Verdacht nach Analyse durch die Stabsstelle FIU erhärtet, übermittelt die Stabsstelle mittels Analysebericht der Staatsanwaltschaft eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung. Die Stabsstelle FIU kann auch selbst Informationen aus geeigneten Quellen beschaffen.
Anfragen / Kontakt
Die Stabsstelle Financial Intelligence Unit weist darauf hin, dass sämtliche Anfragen nur schriftlich entgegengenommen werden können.
Um eine effiziente Bearbeitung Ihrer Anfragen gewährleisten zu können, bitten wir Sie, Anfragen betreffend (internationale) Sanktionen an isg.sfiu@llv.li und sämtliche anderen allgemeinen Anfragen an info.sfiu@llv.li zu richten.
Weiters weist die Stabsstelle Financial Intelligence Unit darauf hin, dass fallbezogene Anfragen von Sorgfaltspflichtigen ausschliesslich über goAML entgegengenommen werden können.
Kontakt
Stabsstelle Financial Intelligence Unit
Postadresse
Pflugstrasse 16
Postfach 684
9490 Vaduz
Besucheradresse
Pflugstrasse 16
9490 Vaduz
Öffnungszeiten
Schalter
Montag - Freitag
08.30 - 11.30 Uhr
13.30 - 16.30 Uhr
Büro
Montag - Freitag
08.30 - 11.30 Uhr
13.30 - 16.30 Uhr
Feiertage und dienstfreie Tage
Standort
Veranstaltungen aus dem Amt
Keine Veranstaltungen gefunden